证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-097
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容确凿、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性论说或紧要遗漏。
紧迫内容辅导：
称为“Z 辰转债”；2025 年 10 月 14 日收市后“中辰转债”将住手走动。
“中辰转债”的投资者仍可进行转股，2025 年 10 月 17 日收市后，未引申转股
的“中辰转债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.58 元/张的价钱被强制赎
回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏蚀。
已毕 2025 年 10 月 10 日收市后，距离 2025 年 10 月 15 日（“中辰转债”
住手往畴昔）仅剩 2 个往畴昔；距离 2025 年 10 月 20 日（“中辰转债”住手转
股日）仅剩 5 个往畴昔。
顺应性处罚要求的，不可将所抓“中辰转债”颐养为股票，特提请投资者存眷
不可转股的风险。
相称辅导：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票顺应性处罚要求的，不可将所抓“中辰转债”颐养为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
风险辅导：凭证安排，已毕 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因目下“中辰转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大相反，相称提醒“中辰转债”抓有东说念主防范在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者防范投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日工夫，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出目下职何荟萃三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明
书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回要求。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为缩小公司财务用度及资金资本，衔尾当前市
场及公司本身情况，经审慎计议，公司董事会原意利用“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司处罚层慎重后续“中辰转债”赎回的一齐相关事宜。现将“中
辰转债”提前赎回联系事项公告如下：
一、可颐养公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”原意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行模式给与向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动毁灭优先配
售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所原意，公司本次可颐养公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券走动所挂牌走动，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行已毕之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2022 年 12 月 7 日）起至可颐养公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的调整
正可颐养公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议
案》，凭证《召募讲明书》等相关要求的端正，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起奏效。具体内容详见公司显露于巨潮资讯网的《对于向下修正可颐养公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司显露于巨潮资讯网的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司显露于巨潮资讯网的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可颐养公司债券有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
在转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可颐养公司债券：
（A）在转股期内，若是公司股票在职何荟萃三十个往畴昔中至少有十五
个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可颐养公司债券
票面总金额；
i：指可颐养公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整
日前的往畴昔按调整前的转股价钱和收盘价钱想象，在转股价钱调整日及以后
的往畴昔按调整后的转股价钱和收盘价钱想象。
（二）触发有条件赎回要求的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日工夫，公司股票已有 15 个往畴昔
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回要求。凭证《召募讲明书》中有条件赎回要求的相
关端正，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回一齐未转股的“中辰转债”。
三、可颐养公司债券赎回引申安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。想象经过如下：
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的可颐养公司债券票面总金
额；
i：指可颐养公司债券昔时票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的实质日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公
司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
已毕赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“中辰转债”抓有东说念主。
（三）赎回范例及工夫安排
债”抓有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”抓有东说念主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可颐养公司债券托管券商径直划入“中辰转债”抓有东说念主的资
金账户。
媒体上刊登赎回遵守公告和可颐养公司债券摘牌公告。
（四）接头模式
接头部门：公司证券事务部
接头地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
接头电话：0510-80713366
计议邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股鼓动、实质领域东说念主、抓股 5%以上的鼓动、董事、高等处罚
东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内走动“中辰转债”的情况
经自查，公司控股鼓动、实质领域东说念主、抓股 5%以上的鼓动、董事、高等管
理东说念主员在本次“中辰转债”赎回条件餍足前的六个月内不存在走动“中辰转
债”的情形。
五、其他需讲明的事项
（一）“中辰转债”抓有东说念阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股汇报。具体转股操作忽视可颐养公司债券抓有东说念主在汇报前接头开
户证券公司。
（二）可颐养公司债券转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次汇报转股的，将合并想象转股
数目。可颐养公司债券抓有东说念主恳求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足颐养为 1 股的可颐养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系端正，
在可颐养公司债券抓有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可颐养
公司债券余额以及该余额对应确当期应酬利息。
（三）当日买进的可颐养公司债券当日可恳求转股。可颐养公司债券转股
新增股份可于转股汇报后次一个往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律主见；
核查主见。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
